ЦБ отозвал лицензию у одного из сотни лучших банков России

07.03.2019 0

Центральный Банк России отозвал лицензию у уфимского Роскомснаббанка, объяснив, что кредитная организация неоднократно нарушала в течение года статьи Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ опубликован на сайте ЦБ.

Как указывается в пресс-релизе, Роскомснаббанк в основном финансировал строительные проекты через кредитование компаний, принадлежащих деловым партнерам конечных собственников банка и связанным с ними лицам. Модель существовала благодаря привлечению денежных средств населения. В итоге объем кредитования строительных проектов превысил размер капитала более чем в 3 раза.

Банк России усмотрел в подобной схеме и признаки «финансовой пирамиды». Выплаты денежных средств одним вкладчикам производились за счет привлечения средств очередных клиентов Роскомснаббанка

, пишет РБК.

«Данная деятельность проводилась на фоне агрессивной региональной рекламной кампании», — указывается в сообщении.

До марта 2018 года Роскомснаббанк назывался Башкомснаббанк. Председатель правления банка Флюр Галлямов объяснял переименование укреплением позиций на рынке и желанием сделать бренд более понятным для россиян. Что интересно, в 2018 году стал «Лучшим региональным банком», получив премию в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина.

На 1 январе 2019 года он находился в рейтинге российских банков на 42 -месте.

Вероника Преображенская

Источник: ussurmedia.ru